La Royal Canadian Monted Police ha cerrado el intercambio de criptomonedas Tradeogre y confiscó más de $ 40 millones que se cree que se originan en actividades criminales.
Esta es la primera vez que la aplicación de la ley canadiense ha cerrado un intercambio de cifrado, y también marca la mayor incautación de activos en la historia del país.
Tradeogre fue una pequeña plataforma de intercambio que se centró en la privacidad del usuario y se ocupó de las alternativas de nicho, así como en la criptomoneda de Monero más difícil de hacer.
Era conocido por permitir a los usuarios no identificar a través de las políticas de conocimientos de su cliente (KYC) y no cumplió con las leyes y regulaciones canadienses.
Plataforma de criptografía ilegal
Las autoridades canadienses, específicamente el equipo de investigación de lavado de dinero (MLIT), comenzaron a investigar la actividad de Tradeogre en junio de 2024, luego de una propina de Europol.
A finales de julio, el La plataforma se desconectó sin mensajes de sus operadores, lo que aumenta las sospechas de un Salir estafa entre algunos usuarios.
Sin embargo, la Agencia de Aplicación de la Ley confirmó a BleepingComputer que cerró el sitio web en ese momento como parte de esta acción.
La Real Policía Montada de Canadá (RCMP) dicho que la plataforma estaba operando ilegalmente porque «no se registró en el Centro de Análisis de Transacciones Financieras e Informes de Canadá (FINTRAC) como un negocio de servicios de dinero y no identificó a sus clientes».
Debido a que no solicitó a los usuarios una identificación al crear una cuenta, los investigadores creen que Tradeogre fue utilizado por los cibercriminales para lavar el dinero.
Algunos clientes de la plataforma reaccionaron diciendo que no todos eran criminales, como el de Metamask Taylor Monahanquien admitió que ella y sus amigos estaban usando Tradeogre.
«Muchas esperanzas en ver la evidencia, y que usted proporcione recuros a todas las partes inocentes de las que robó dinero sin notificación y sin el debido proceso», dijo Monahan.
En un comunicado para BleepingComputer, el RCMP dijo que no podía «confirmar que todas las criptomonedas incautadas se originaron en transacciones ilegales».
«No estamos en condiciones de comentar si los tipos específicos de actividad criminal, como los pagos de extorsión, fueron transaccados a través de la plataforma, ni podemos proporcionar detalles sobre las fuentes criminales que pueden haberlo usado para el lavado de dinero», la policía real monta
Sin embargo, se le dijo a BleepingComuter que la plataforma supuestamente se usó para intercambiar ganancias cibernéticas debido a su anonimato y apoyo de Monero.
El RCMP dijo que los clientes no multiminales de Tradeogre «pueden recurrir a través del sistema judicial canadiense si el RCMP decide seguir la pérdida de la criptomoneda en cuestión».
Cualquier pregunta sobre los activos incautados debe dirigirse al equipo de investigación de lavado de dinero de RCMP, la Policía Nacional de Canadá dijo en las redes sociales.
El 46% de los entornos tenían contraseñas agrietadas, casi duplicando desde el 25% el año pasado.
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