La Policía Metropolitana ha asegurado una condena en lo que se cree que es la convulsión de criptomonedas más grande del mundo, valorada en más de £ 5.5 mil millones ($ 7.3 mil millones).
Zhimin Qian, de 47 años, también conocido como Yadi Zhang, se declaró culpable hoy en Southwark Crown Court de adquirir y poseer propiedades penales bajo la Ley de Actas del Delito. La policía dijo que realizó un esquema de bitcoin fraudulento multimillonario que defraudó a más de 128,000 víctimas en China entre 2014 y 2017.
Qian fue el autor intelectual detrás de una compañía que prometió a los inversores altos rendimientos del 100% al 300% de su inversión. A través de este esquema, ella Según se informa, recaudó 40 mil millones de yuanes de alrededor de 130,000 inversores.
Su promoción temprana de Bitcoin le valió el apodo de «Bitcoin Queen» en China, donde promovió la criptomoneda como «oro digital».
Cuando el esquema se derrumbó en 2017, convirtió los ingresos en Bitcoin y huyó de China al Reino Unido.
El MET lanzó su consulta en 2018 después de recibir inteligencia sobre el movimiento de los activos de criptomonedas robadas, y los investigadores tomaron 61,000 bitcoin.
En el momento de la convulsión, las tenencias valían cientos de millones de libras. Con el aumento en el valor de Bitcoin a lo largo de los años, ahora valen aproximadamente £ 5.5 mil millones.
Después de llegar al Reino Unido, Qian intentó lavar los fondos a través de la compra de propiedades con la ayuda de un asociado, Jian Wen. Su arresto en 2018 desencadenó una investigación de varios años que requería evidencia de múltiples jurisdicciones y cooperación con la policía china.
Más tarde, Wen fue sentenciado a seis años y ocho meses de prisión por su papel en el esquema.
«La declaración de culpabilidad de hoy marca la culminación de años de investigación dedicada por parte de los equipos de delitos económicos del Met y nuestro socio», «,», dijo Will LyneJefe del Comando Económico y Cibernético del Met.
«Este es uno de los casos de lavado de dinero más grandes en la historia del Reino Unido y entre los casos de criptomonedas de mayor valor a nivel mundial. Estoy extremadamente orgulloso del equipo».
«A través de una investigación meticulosa y una cooperación sin precedentes con la aplicación de la ley china, pudimos obtener evidencia convincente de los orígenes penales de los criptoassets que Qian intentó lavar en el Reino Unido».
La incrustación supera las recuperaciones de criptomonedas de alto perfil de alto perfil, incluida la 2022 del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Confiscación de más de 94,000 bitcoins Vinculado al truco de Bitfinex, luego valorado en alrededor de $ 3.6 mil millones.
Con 61,000 bitcoin ahora incautados por el Reino Unido, el caso se ha convertido en la mayor convulsión de criptografía de la historia.
El 46% de los entornos tenían contraseñas agrietadas, casi duplicando desde el 25% el año pasado.
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