Osmond ChiaReportero de negocios, Singapur y
Liv McMahonReportero de tecnología
Policía metropolitanaUn ciudadano chino ha sido condenado después de una investigación de fraude internacional que resultó en lo que se cree que es la mayor incautación de criptomonedas del mundo.
La policía metropolitana dice que recuperó 61,000 bitcoin por valor de más de £ 5 mil millones ($ 6.7 mil millones) en los precios actuales.
Zhimin Qian, también conocido como Yadi Zhang, se declaró culpable el lunes en Southwark Crown Court de adquirir y poseer ilegalmente la criptomoneda.
Una segunda persona apareció en la corte el martes para admitir su papel en el esquema.
Seng Hok Ling, de Malasia, de Matlock, Derbyshire, se declaró culpable en Southwark Crown Court de celebrar un acuerdo de lavado de dinero el 23 de abril de 2024 o antes.
Según el cargo, había estado tratando en criptomonedas en nombre de Qian, «saber o sospechar sus acciones facilitaría la adquisición o control de la propiedad criminal por otra».
Entre 2014 y 2017, Qian dirigió una estafa a gran escala en China que implicaba hacer trampa a más de 128,000 víctimas y almacenar los fondos robados en los activos de Bitcoin, dijo el Met en un declaración.
Dijo que la declaración de culpabilidad de la mujer de 47 años siguió a una investigación de siete años sobre una red global de lavado de dinero que comenzó cuando recibió un aviso sobre la transferencia de activos criminales.
Qiano Había estado «evadiendo justicia» durante cinco años hasta su arresto, lo que requirió una investigación compleja que involucraba múltiples jurisdicciones, dijo el sargento de detective Isabella Grotto, quien dirigió la investigación del Met.
Huyó de China usando documentos falsos e ingresó al Reino Unido, donde intentó lavar el dinero robado comprando propiedades, dijo el Met.
«Al declararse culpable hoy, la Sra. Zhang espera hacer algo de consuelo a los inversores que han esperado desde 2017 por compensación, y asegurarles que el aumento significativo de los valores de criptomonedas significa que hay más que fondos suficientes disponibles para pagar sus pérdidas», dijo el abogado de Qian Roger Sahota, de Berkeley Square Solicitores.
El martes, el tribunal escuchó que los procedimientos de confiscación habían comenzado en un esfuerzo por recuperar más de £ 16.2 millones de Ling, y la cifra se ajustará para reflejar las tasas de criptomonedas cuando es sentenciado en noviembre.
Algunos informes han sugerido que el gobierno del Reino Unido buscará retener los fondos incautados.
La BBC se ha acercado al Tesoro y al Ministerio del Interior para obtener una respuesta.
Las reformas a la legislación del delito bajo el gobierno conservador anterior tenían como objetivo facilitar las autoridades del Reino Unido para tomar, congelar y recuperar activos de cripto.
Los cambios también permitirían a algunas víctimas solicitar la liberación de sus activos mantenidos en las cuentas.
'La diosa de la riqueza'
Qian recibió la ayuda de un trabajador de comida para llevar chino llamado Jian Wen, quien fue encarcelado durante seis años y ocho meses el año pasado por su parte en la operación criminal.
Wen, de 44 años, lavó las ganancias de la estafa y se mudó de vivir sobre un restaurante a una «casa alquilada de varios millones de libras» en el norte de Londres, dijo el servicio de enjuiciamiento de la corona (CPS) a principios de este año.
También compró dos propiedades en Dubai por valor de más de £ 500,000, dijo el CPS.
El Met dijo que tomó más de £ 300 millones de bitcoin de Wen.
Servicio de enjuiciamiento de la coronaMedios de comunicación de medios chinos informó en 2024 que los inversores, principalmente entre 50 y 75 años, habían vertido «cientos de miles de decenas de millones» de yuanes en inversiones promovidas por Qian.
Según los informes, algunas de las víctimas, incluidas las personas de negocios, los empleados bancarios y los miembros del poder judicial, fueron instados a invertir con el esquema de Qian por amigos y familiares.
Según los informes, los inversores sabían poco sobre Qian, quien fue descrito como «la diosa de la riqueza».
«Bitcoin y otras criptomonedas están siendo utilizadas cada vez más por delincuentes organizados para disfrazar y transferir activos, para que los estafadores puedan disfrutar de los beneficios de su conducta criminal», dijo el fiscal adjunto de la corona, Robin Weyell.
«Este caso, que involucra la mayor incautación de criptomonedas en el Reino Unido, ilustra la escala de los ingresos penales disponibles para esos estafadores».
La condena del lunes marca la «culminación de años de investigación dedicada», que ha involucrado a los equipos policiales y policiales chinos, dijo Will Lyne, el jefe de Comando Económico y Cibernético del Met.
Qian está bajo custodia antes de la sentencia, que tendrá lugar el 10 de noviembre, como parte de una audiencia de sentencia de dos días en la que también se ha pedido a Seng Hok Ling que aparezca.
El ministro de Seguridad del Reino Unido, Dan Jarvis, dijo que la condena envió una «señal clara» de que el Reino Unido no era un «refugio seguro» para los delincuentes.
«El lavado de dinero erosiona la confianza, socava nuestra economía y alimenta el surgimiento del crimen organizado grave», dijo en un comunicado.
La BBC se ha puesto en contacto con la embajada china en el Reino Unido para hacer comentarios.
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