Si en los últimos años la gestión de Claudio «Chiqui» Tapia al frente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) fue un cúmulo de torneos internacionales para la selección, el cierre del 2025 es de investigaciones judiciales por presunto lavado de dinero, falta del pago de aportes previsionales y un oscuro vínculo con una financiera que creció con el fútbol.
Esas son las tres principales causas judiciales en las que están imputadas la AFA, Tapia, el tesorero de la entidad, Pablo Tovigginoy otros dirigentes. Hubo allanamientos a las dos sedes de la AFA, también en 18 clubes de fútbol y distintas medidas para que se conozcan sus movimientos financieros. Un tsunami judicial cuya ola todavía no bajó.
105 mil metros cuadrados, un galpón con 54 autos de colección y de lujo, un aras, un helipuerto e instalaciones deportivas. Eso, entre otros muchos ambientes, tiene una mansión en Pilar que se investiga si el verdadero dueño es Toviggino a través de testaferros y cuál es el origen del dinero con el cuál se compró.
En lo formal, la dueña de la propiedad, de los vehículos y de otra casa en un country en Pilar es la sociedad «Real Central SRL», a nombre de Luciano Pantano y su madre jubilada Ana Lucía Conte. El año pasado pagaron 1.800.000 dólares para adquirir la mansión. Pero ninguno de los dos tiene la capacidad económica declarada para adquirirla.
Alrededor de ellos aparece el nombre de Toviggino. Cuando la propiedad fue allanada se encontró un bolso de la AFA y una plaqueta de Barracas Central -el club que preside Matías Tapiauno de los hijos del titular de la AFA-, con los nombres de Toviggino. Pero además varios autos secuestrados en la casa tenían cédulas azules -que autorizaban a manejarlos- a nombre de familiares del dirigente.
Pantano fue presidente de la Asociación de Futsal afiliada a la AFA y dirigente del club Almirante Brown y la casa se la compró a «Malte SRL», que entre sus propietarios tiene un Mauro Paz, ex presidenta de una asociación de Fútbol Femenino.
El juez en lo Penal Económico comenzó a investigar a Toviggino y su entorno. El magistrado dispuso el levantamiento del secreto fiscal y bancario del tesorero de la AFA, de uno de sus hijos, de otras personas y de varias empresas vinculadas a la causa. También ordenó medidas para conocer el origen del dinero con el que se compró la propiedad.
Pantano y Conte tenían que declarar este lunes en la causa para hacer una exposición voluntaria de los hechos. Pero las audiencias se postergaron porque pidieron que la investigación pase a la justicia federal de Campana..
Otra de las causas es por la presunta retención ilegal de aportes jubilatorios de empleados de la AFA por parte de la entidad. Fue una denuncia que presentó el gobierno nacional de Javier Milei y que la semana pasada impulsó para comenzar su investigación el fiscal en lo Penal Económico Claudio Navas Rial.
El fiscal imputó a Tapia, a Toviggino, al secretario general Cristian Ariel Malaspina y al director general Gustavo RobertoLorenzo por la presunta retención indebida de la AFA de casi 19 mil millones de pesos de marzo de 2024 hasta septiembre de este año.
Se trata de dos presentaciones que hizo en la justicia La primera por por la apropiación indebida de tributos y retención de aportes previsionales por más de 7 mil millones de pesos desde diciembre del año pasado a septiembre pasado. Y luego la amplió por los períodos de marzo y mayo de 2024 y de julio de ese año a julio pasado y una evasión previsional de marzo a septiembre de 2024 por un total de 11.759.643.331,62 de pesos.
“La ley establece un plazo de treinta (30) días corridos de vencido el plazo de ingreso del tributo/recurso de la seguridad social retenido, entonces, el delito de apropiación indebida de tributos y de los recursos de la seguridad social, se consume por la omisión total o parcial del depósito del tributo/recurso de la seguridad social retenido cuando ha concluido el término legalmente previsto para efectuar aquel depósito”, explicó ARCA en su presentación.
El organismo presentó la documentación y el fiscal abrió formalmente una investigación en la que le solicitó al juez. Diego Amarante una serie de medidas de prueba para comenzar la causa.
La empresa de Ariel Vallejo está involucrada en varias causas penales. Tiene expedientes por lavado de dinero con una de sus constructoras y por irregularidades en la compra de dólar oficial en 2019. Pero también por sus negocios con el fútbol.
«Tengo una relación muy linda, sobre todo con el Chiqui Tapia. Les prestamos dinero a varios clubes que necesitan financiación»dijo Vallejo en 2023. Y tanto fue así que Sur Finanzas fue patrocinador de muchos clubes del fútbol argentino. Pero también les prestó plata y la copa de Liga llevó el nombre de la financiera durante varios torneos.
Vallejo, Sur Finanzas, la AFA y clubes de fútbol están siendo investigados en dos causas por presunto lavado de dinero en la justicia federal de Lomas de Zamora. el juez Luis Armella y la fiscal Cecilia Incardona allanaron la financiera, las dos sedes de la AFA, las de la Liga Argentina de Fútbol y 18 clubes. Secuestraron documentación, computadoras y celulares. Todo para ser analizado y avanzar en la investigación.
Vallejo entregó su celular para ser peritado y están presos en la causa la tesorera de Sur Finanzas, Micaela Sánchezy los choferes Sergio Da Silveira y Juan Cervin. Los tres en prisión domiciliaria y procesados por encubrimiento agravado cuando fueron encontrados en un galpón de Turdera sacando computadoras de la compañía.
