Changpeng Zhao, el multimillonario fundador del intercambio de criptomonedas Binance, pasó cuatro meses el año pasado encerrado en una prisión federal. Después del presidente estadounidense Donald Trump indultado zhao En octubre, el gobierno lo consideró mártir.
Zhao, que se hace llamar CZ, se declaró culpable en noviembre de 2023 por no mantener un programa eficaz contra el lavado de dinero en Binance. Paralelamente, Binance admitió haber violado las sanciones estadounidenses y llegó a un acuerdo con los reguladores financieros, que acusó a la empresa de no informar transacciones sospechosas que involucran a grupos terroristas, redes de explotación infantil y ciberdelincuentes, entre otras violaciones. En un intercambio particularmente incriminatorio detallado en documentos judiciales, un empleado de Binance le dijo a un colega“Vemos lo malo, pero cerramos 2 ojos”.
Como parte de sus respectivos acuerdos de conciliación, Zhao acordado perder su papel como CEO de Binance, y Binance acordado abandonar Estados Unidos, aceptar la supervisión de un supervisor de cumplimiento designado por Estados Unidos y pagar una multa récord de 4.300 millones de dólares.
Menos de dos años después, la narrativa ha cambiado. El 23 de octubre, Trump rechazó los cargos de los antecedentes penales de Zhao. El fundador de Binance fue víctima de la “guerra de la administración Biden contra las criptomonedas”, declaró un portavoz de la Casa Blanca.
La decisión de indultar a Zhao repercutirá en todo el mercado de intercambio de criptomonedas de EE. UU., en el que Binance podría intentar volver a ingresar, afirman los expertos legales. También puede tener consecuencias políticas a largo plazo para la industria de las criptomonedas una vez que termine la presidencia de Trump.
Se ha discutido acaloradamente si el perdón de Zhao estaba justificado, particularmente a la luz de las conexiones entre Binance y World Liberty Financial, una criptoempresa fundada por Trump y sus hijos. (A través de una entidad corporativa, la familia Trump posee una participación del 38 por ciento en la empresa matriz de World Liberty Financial). En mayo, Binance acordó recibir una inversión de $2 mil millones denominada en USD1una moneda emitida por World Liberty Financial, que podría ganar decenas de millones de dólares con el acuerdo. En julio, Bloomberg reportado que Binance había desarrollado el código base para USD1.
Sorprendentemente, Trump afirma saber muy poco sobre Zhao. «Está bien, ¿estás listo? No sé quién es», Trump dijo 60 minutos en una entrevista que se emitió el 2 de noviembre: «Sólo puedo decirles esto. A mis hijos les gustan (las criptomonedas)», dijo más adelante en la entrevista.
Los representantes legales de Zhao y aliados de la industria han defendido el indulto como un correctivo legítimo. “CZ es el primer y único delincuente conocido por primera vez en la historia de Estados Unidos que recibe una sentencia de prisión por este único cargo no relacionado con el fraude”, escribió Teresa Goody Guillén, socia del bufete de abogados Baker & Hostetler, que representa a Zhao, en un publicar en X.
