Esta foto de archivo muestra tokens de bitcoin en Sandy, Utah.
Rick Bowmer/AP
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El gobierno de Estados Unidos confiscó bitcoins por valor de casi 15 mil millones de dólares y acusó a un empresario conjunto británico-camboyano, el presidente de Prince Holding Group, Chen Zhu, de fraude electrónico y lavado de dinero. El Departamento de Justicia dice que el bitcoin se encuentra actualmente bajo custodia del gobierno de Estados Unidos y califica la incautación como la «mayor acción de decomiso» en la historia del departamento.
en un acusación Revelado el martes en un tribunal federal de Brooklyn, Nueva York, los fiscales alegan que Chen y cómplices anónimos explotaron el trabajo forzado en centros de estafa cibernética en Camboya, estafando a posibles inversores con miles de millones de dólares, utilizando parte de las ganancias para comprar yates, aviones e incluso un Picasso.
Chen sigue prófugo. Si es encontrado y declarado culpable, enfrenta hasta 40 años de prisión.
La acusación dice que las personas retenidas contra su voluntad en los complejos fueron obligadas a participar en planes de inversión fraudulentos, también conocidos como estafas de «carnicería de cerdos» que robaron miles de millones a inversores desprevenidos en todo el mundo. La matanza de cerdos es un término que se refiere a ganarse gradualmente la confianza de las posibles víctimas antes de finalmente robarles el dinero.
Los funcionarios estadounidenses dicen que la multinacional Prince Holding Group es una fachada de lo que el Departamento de Justicia llama una de las organizaciones criminales transnacionales más grandes de Asia.
«La acción de hoy representa uno de los ataques más importantes jamás realizados contra el flagelo global de la trata de personas y el fraude financiero cibernético», dijeron la Fiscal General Pamela Bondi y el Fiscal General Adjunto Todd Blanche en un comunicado. «Al desmantelar un imperio criminal basado en el trabajo forzoso y el engaño, estamos enviando un mensaje claro de que Estados Unidos utilizará todas las herramientas a su disposición para defender a las víctimas, recuperar activos robados y llevar ante la justicia a quienes explotan a los vulnerables con fines de lucro».
Ningún representante del Prince Holding Group ni del gobierno camboyano ha hecho todavía comentarios sobre la acusación. También el martes, las autoridades estadounidenses y británicas impusieron sanciones y confiscaron activos de la empresa de Chen, y el Departamento del Tesoro la declaró una organización criminal transnacional.
El año pasado, los ciudadanos estadounidenses perdieron más de 10 mil millones de dólares a manos de estafadores del Sudeste Asiático, según el Departamento del Tesoro, un aumento del 66% con respecto al año anterior. La mayoría de los complejos de estafa tienen su sede en Camboya y Myanmar, pero, según los analistas, están dirigidos principalmente por organizaciones criminales chinas.
«Esta acción coordinada entre Estados Unidos y el Reino Unido representa el paso más significativo dado hasta ahora para desmantelar los grupos criminales transnacionales chinos detrás de la creciente economía fraudulenta del sudeste asiático», dice Jason Tower, analista senior de la Iniciativa Global Contra el Crimen Organizado Transnacional.
«Las sanciones combinadas con la acusación de Estados Unidos y las incautaciones del Reino Unido envían una fuerte señal a los grupos criminales chinos y a las elites corruptas y los actores armados que los respaldan abiertamente en Camboya, Myanmar y más allá de que esta forma de actividad criminal ya no será tolerada».
Por otro lado, dice Tower, si bien esa «señal fuerte» puede escucharse, las organizaciones criminales detrás de estos centros de estafa han demostrado ser muy adaptables.
«Ya hemos visto a los grupos criminales adaptarse repetidamente a acciones policiales anteriores tomadas por China, lo que finalmente resultó en que las estafas se globalizaran», dice.
«También se han adaptado a las respuestas a nivel regional, incluidas las medidas adoptadas por Tailandia para tomar medidas enérgicas cortando el acceso a las telecomunicaciones, la electricidad y otros recursos. Esto ha implicado el uso de servicios de Internet por satélite, energía solar y generadores procedentes de todo Myanmar».
De manera similar, dice, las medidas enérgicas anteriores contra las operaciones de lavado de dinero también han sido fácilmente socavadas por los grupos criminales, «que rápidamente han creado nuevos servicios de pago en línea y nuevos canales para coordinar sus actividades en Telegram».
Aún así, dice, la acción conjunta de Estados Unidos y el Reino Unido envía una fuerte señal antes de la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) a finales de este mes en Kuala Lumpur, Malasia, de que la ASEAN ahora enfrenta presiones desde «muchas direcciones diferentes».
