- Europol desmanteló una red de lavado de criptomonedas de 700 millones de dólares
- Redadas en Chipre, Alemania y España incautaron 1,7 millones de dólares en activos y arrestaron a nueve
- Los estafadores utilizaron plataformas fraudulentas, tácticas de presión y anuncios de celebridades falsos para atraer a miles de víctimas.
Europol y múltiples organismos nacionales encargados de hacer cumplir la ley recientemente eliminó una criptomoneda y red de blanqueo de capitales por valor de más de 700 millones. La red se extendió a varios países y abarcó plataformas de intercambio falsas, centros de atención al cliente falsos e infraestructura de marketing de afiliados falsa.
El desmantelamiento resultó en más de un millón de dólares en activos incautados y el arresto de nueve sospechosos.
«Lo que comenzó como una investigación sobre una única plataforma fraudulenta de criptomonedas se convirtió gradualmente en una operación compleja y de gran alcance, que reveló una vasta red de engaño y lavado de dinero», dijo Europol.
Segunda fase: marketing de afiliación
En un comunicado de prensa compartido a principios de esta semana, la agencia policial explicó que la operación se dividió en dos partes. En la primera parte se llevaron a cabo redadas policiales coordinadas en Chipre, Alemania y España.
En estas redadas, la policía confiscó alrededor de 930.000 dólares en cuentas bancarias, alrededor de 500.000 dólares en criptomonedas y alrededor de 350.000 dólares en efectivo. También incautaron dispositivos digitales, “relojes de alto valor” y arrestaron a nueve personas sospechosas de lavar las criptomonedas robadas mediante falsificaciones. plataformas de inversión y comercio.
Los delincuentes desarrollarían plataformas de inversión en criptomonedas falsas, atraerían a “miles de víctimas” con publicidad sofisticada y luego las contactarían repetidamente a través de centros de llamadas criminales para presionarlas a invertir aún más.
En la segunda fase, la operación se centró en la infraestructura de marketing de afiliados que respaldaba la estafa online. «Se tomaron medidas coordinadas contra las empresas y los sospechosos detrás de campañas publicitarias fraudulentas en las plataformas de redes sociales», se lee en el anuncio.
Este es el tipo de publicidad que promete altos rendimientos con bajas inversiones, con cero o ningún riesgo. En muchos casos, incluyen vídeos deepfake de celebridades, políticos y gurús de la tecnología como Donald Trump, Elon Musk o Michael Saylor. Europol dice que sólo los datos de los inversores potenciales obtenidos de esta manera son vitales para el funcionamiento de la industria de las criptomonedas.
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