Reportado por Eliahna McFarlane
Editado por Felicia J. Persaud
Noticias de las Américas, FORT LAUDERDALE, FL, viernes 12 de julio de 2024: Se está llevando a cabo una revisión de la Ley de Sociedades (General) de 2017 y la Ley de Sociedades (Limitadas) de 2017 de Jamaica para garantizar que las disposiciones de las leyes incorporen suficientemente las recientes recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Así lo afirmó Janeika Allen, fiscal general del Ministerio de Industria, Inversión y Comercio de Jamaica. Allen afirmó que Jamaica está obligada a cumplir las recomendaciones establecidas por el GAFI, el “organismo intergubernamental independiente que desarrolla y promueve políticas para proteger el sistema financiero global contra el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva”.
Pero no dio una fecha límite para completar la revisión. Su respuesta a Noticias de las Américas Se produjo apenas unos días después de que Jamaica fuera eliminada de la «lista gris» del GAFI.
El 28 de junio de 2024, el GAFI, en su sesión plenaria celebrada en Singapur, eliminó a Jamaica de la “lista gris”, o la lista de países identificados por tener deficiencias estratégicas en sus marcos de lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (ALD/CFT).
Las Recomendaciones del GAFI son la base sobre la cual todos los países deben cumplir el objetivo compartido de combatir el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación. Se las reconoce como el estándar global contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, y el GAFI insta a todos los países a implementar efectivamente estas medidas en sus sistemas nacionales.
En una evaluación de 2015, Jamaica cumplía o cumplía en gran medida solo 17 de las 40 recomendaciones del GAFI. El plan de acción resultante requería que el país incluyera a todas las instituciones financieras y las empresas y profesiones no financieras designadas (APNFD) en su régimen de lucha contra el lavado de dinero, con una supervisión adecuada basada en el riesgo en todos los sectores. También se le indicó que tomara las medidas apropiadas para evitar que las personas y los acuerdos jurídicos fueran utilizados indebidamente con fines delictivos, poniendo a disposición información básica y sobre la titularidad real precisa y actualizada cuando fuera necesario. Otras acciones requeridas incluían tomar medidas adecuadas para aumentar las investigaciones y los procesamientos por lavado de dinero; implementar sanciones financieras específicas para la financiación del terrorismo sin demora; y prevenir el uso indebido de su sector sin fines de lucro para fines de financiación del terrorismo. Jamaica no cumplió por poco la fecha límite de junio de 2023 para cumplir con todos estos puntos, pero para enero de 2024 se evaluó que había logrado un progreso significativo adicional, especialmente en las APNFD y la titularidad real. En esa etapa, Jamaica fue reclasificada como cumplidora o en gran medida cumplidora de 37 de las 40 recomendaciones del GAFI.
Tras la decisión del 28 de junio, el Banco de Jamaica dijo en un comunicado: “El desarrollo aumentará la confianza entre los inversores y los socios comerciales, mejorando así el potencial económico de Jamaica”.
“Esto también significa que las transacciones financieras entre personas en Jamaica y en el extranjero, incluidas las transferencias de remesas, podrían ahora volverse más fluidas con el tiempo”, agregó el Banco.
La Ley de Sociedades (General) de 2017 permitió la formación de tres tipos diferentes de sociedades: Sociedad General sin personalidad jurídica separada, Sociedad General con personalidad jurídica separada y Sociedad de Responsabilidad Limitada.
Antes de la Ley General, la Ley de Sociedades de 2004 establecía que los inversores con más de 20 socios que operaran en Jamaica debían constituir una sociedad. Trece años después, el requisito fue finalmente derogado en virtud del artículo 112 de la Ley (General) de Sociedades.
Queda por ver si el parlamento de Jamaica modificará aún más las leyes este año.
NOTA DEL EDITOR: Eliahna McFarlane es becaria Garvey-Nkurmah 2024 y pasante de verano en ICN/Invest Caribbean, además de estudiante de derecho de segundo año en la Universidad de Howard.
