El fiscal en lo penal económico Claudio Roberto Navas Rial imputó formalmente al presidente y al Tesorero de la AFA, Claudio «Chiqui» Tapia y Pablo Toviggino, entre otros dirigentes en la causa en que se investiga la retención ilegal de aportes jubilatorios a empleados de la entidad y de los grandes clubes argentinos, al abrir la causa ante el juez Diego Amarante. Es la causa en que la DGI reclama a las máximas autoridades de la AFA aportes por más de 19 mil millones de pesos de los últimos dos años.
Es la primera de las tres causas abiertas en esta semana, como la de Sur Finanzas y la mansión de Pilar donde Tapia y su mano derecha están formalmente imputados ante la Justicia y podrían terminar procesados por estos delitos de retención de aportes de jubilados y de Ganancias e Iva.
En su requerimiento de instrucción, el fiscal Navas Rial imputó a Tapia a «en su carácter de Presidente y administrador de clave fiscal» y además por la extensión de la estructura societaria y económica de la AFA y los importaciones involucradas «torna indispensable extender la investigación también a Cristian Ariel Malaspina y Gustavo Lorenzo«, informó a Clarín fuentes judiciales. Malaspina es otro de los dirigentes vinculados con empresas que giran alrededor de Toviggino.
La causa se inició por la denuncia formulada por la Jefa (Int.) de la Sección Penal de la División Jurídica Dirección Control Grandes Contribuyentes de ARCA, Vanina Mariel Vidal, en la que se detalla que los responsables de la contribuyente AFA «habrían retenido tributos y contribuciones de la seguridad social y no lo habrían depositado luego de operado el plazo de treinta días corridos del vencimiento legal por importaciones que superan ampliamente la condición objetiva de punibilidad previstas en los artículos 4 y 7 del Régimen Penal Tributario».
