Sao Paulo – Brasil dijo el jueves que incautó alrededor de $ 220 millones en activos vinculados a una red penal en expansión como parte de una investigación nacional sobre un esquema de lavado de dinero que involucra fondos de inversión y el sector del combustible.
Las autoridades ejecutaron 14 órdenes de búsqueda e incautación y 14 órdenes de arresto preventivo, lo que resultaron en cinco arrestos, en lo que el Ministro de Justicia Ricardo Lewandowski dijo que era una de las mayores operaciones contra el crimen organizado en la historia del país.
Las autoridades federales no nombraron individuos o empresas dirigidas, citando investigaciones selladas y en curso. Sin embargo, los fiscales estatales en Sao Paulo, que contribuyeron a la operación, dijeron que el esquema involucró a miembros del First Capital Command Crime Syndicate, o PCC.
Lewandowski dijo: «Esta operación aborda cómo las organizaciones criminales se han infiltrado y apropiado en partes de la industria del combustible, y cómo esto se conecta con el sector financiero a través de esquemas de lavado de dinero».
Más tarde en el día, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva dijo en X que la operación fue «la mayor respuesta del estado brasileño de delincuencia organizada en nuestra historia hasta ahora».
«Nuestro compromiso es proteger a los ciudadanos y consumidores; cortar el flujo de dinero ilícito, recuperar recursos para las arcas públicas y garantizar un mercado de combustible justo y transparente, con calidad y competencia justa», dijo Lula.
Las autoridades identificaron 40 fondos de inversión con un valor de activo combinado de 30 mil millones de reales (alrededor de $ 5.5 mil millones). Estos fondos supuestamente se usaron para proteger los activos para las organizaciones criminales, teniendo propiedades como un terminal portuaria, cuatro plantas de etanol y aproximadamente 1,000 estaciones de servicio en 10 estados brasileños.
«La gente sabe cómo ha funcionado, pero se requirió un esfuerzo nacional para alcanzar el corazón del problema y poder enfrentarlo», dijo el ministro de finanzas Fernando Haddad a los periodistas.
Andrea Chaves, subsecretaria de la aplicación de impuestos en el Servicio Federal de Ingresos Brasileños, dijo que la investigación destacó la infiltración «extremadamente grave» del crimen organizado en la economía y los mercados financieros reales.
«Esto afecta a toda la cadena de suministro, desde la importación de combustible, producción, distribución y comercialización», dijo Chaves.
La Oficina del Fiscal Público del Estado de Sao Paulo dijo que su investigación encontró que las organizaciones penales usaban combustible adulterado en más de 300 estaciones de servicio para lavar dinero ilegal a través de una compleja red de intermediarios, incluidas compañías fantasmas, fondos de inversión e instituciones de pago.
«Se utilizó una porción significativa de los fondos no respaldados para adquirir plantas de etanol y expandir las operaciones penales del grupo, que ahora incluyen distribuidores de combustible, compañías de transporte y estaciones de servicio», dijeron los fiscales.
El fraude también involucró importaciones irregulares de metanol a través del puerto de Paranaguá, en el estado de Parana. El metanol no se entregó a los destinatarios que figuran en facturas, sino que se enviaron a estaciones de servicio y distribuidores, donde se usó para adulterar combustible.
Los consumidores supuestamente fueron sobrecargados, recibiendo menos combustible real de lo indicado por las bombas, o recibieron combustible de calidad inferior, dijeron los fiscales.
Nívio Nascimento, asesor de relaciones exteriores en el Foro Brasileño de Seguridad Pública, un grupo independiente que rastrea el crimen, dijo que la operación marcó un hito en la combinación de la infiltración de sectores estratégicos de la economía de Brasil por organizaciones criminales.
«La aplicación aún debe ampliarse, considerando la centralidad de estos sectores económicos (combustible, bebidas, cigarrillos y varios otros artículos) que han sido apropiados por organizaciones criminales», dijo Nascimento a Associated Press.
PCC es el grupo de crimen organizado más grande y poderoso de Brasil. Fue fundada en 1993 por delincuentes endurecidos dentro de la penitenciaría Taubaté de Sao Paulo para presionar a las autoridades para mejorar las condiciones de la prisión. Rápidamente comenzó a usar su poder para dirigir las operaciones de tráfico de drogas y extorsión en el exterior. En los últimos años, la pandilla ha diversificado sus carteras de inversión en varios mercados ilícitos.
Pessoa escribe para Associated Press.
