Los fundadores del servicio de mezcla de criptomonedas Samourai Wallet (Samourai) han sido enviados a prisión por ayudar a delincuentes a lavar más de 237 millones de dólares.
El director ejecutivo de Samourai, Keonne Rodríguez, fue sentenciado a cinco años de prisión el 6 de noviembre, mientras que el director de tecnología del criptomezclador, William Lonergan Hill, recibió una sentencia de cuatro años el 19 de noviembre. Ambos hombres también fueron sentenciados a tres años de libertad supervisada y deben pagar multas de 250.000 dólares.
Los dos acusados fueron arrestados en abril de 2024 y acusado por los fiscales con conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia (con una pena máxima de 5 años) y lavado de dinero (que conlleva una pena máxima de 20 años).
Ellos se declaró culpable en agosto de 2025 a dirigir la operación de lavado de dinero de Samourai y acordó perder 237.832.360,55 dólares, lo que representa el total de los ingresos delictivos rastreables vinculados a las transacciones de Samourai.
El día en que fueron detenidos, los agentes de policía islandeses confiscaron los servidores y dominios de Samourai (samourai(.)io y samouraiwallet(.)com), mientras que Google también eliminó la aplicación móvil Android del criptomixer de Play Store.
Mientras la operación que condujo a su arresto aún estaba activa, la aplicación móvil Samourai Wallet se descargó más de 100.000 veces, lo que permitió transacciones financieras ilegales adicionales.
Como se detalla en documentos judicialesA partir de 2015, Rodríguez y Hill desarrollaron Samourai como una aplicación móvil diseñada específicamente para ocultar transacciones ilícitas de criptomonedas a través de dos características clave.
«Whirlpool» mezcló transacciones de Bitcoin entre grupos de usuarios, oscureciendo la fuente en los registros de blockchain e impidiendo que las autoridades rastrearan los fondos, mientras que «Ricochet» agregó transacciones intermedias innecesarias (llamadas «saltos»), lo que hizo sustancialmente más difícil establecer conexiones entre las transferencias y las actividades criminales y ocultó aún más su fuente ilícita.
Los delincuentes vinculados al tráfico de drogas, los mercados de la red oscura y el delito cibernético utilizaron el mezclador de criptomonedas Samourai para procesar más de 2 mil millones de dólares en fondos ilícitos entre 2015 y febrero de 2024.
En total, esta actividad de lavado de dinero supuestamente les valió a los dos fundadores alrededor de 4,5 millones de dólares en honorarios cobrados por las transacciones de Whirlpool y Ricochet.
«La escala de estas operaciones fue considerable: desde el lanzamiento de Ricochet en 2017 y el inicio de Whirlpool en 2019, más de 80.000 Bitcoin, valorados en más de 2.000 millones de dólares en ese momento, pasaron por estos servicios», señala el informe. El Departamento de Justicia dijo El miércoles. «Samourai cobró honorarios por ambos servicios, cuyo valor total se estima en más de 6 millones de dólares».
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